Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыли группу мошенников, которые проводили незаконные финансовые операции в зоне проведения антитеррористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, злоумышленники передан и погашен путем перевода денежных средств с использованием банковских платежных карт для своих клиентов – жителей оккупированных территорий, которые получают процент от «услуг». Одна из его схем, которые они используют электронные деньги и международных платежных систем.
По данным СБУ, группу удалось «раскрутить» более 50 млн. грн. без уплаты в государственный бюджет 4,5 млн. гривен налогов. Во время обыска в Киеве, один из организаторов я обнаружены и изъяты несколько десятков банковских карт, компьютерную технику и носители данных.
По данному факту открыто уголовное производство и предварительное расследование, — сообщает-служба.
Как сообщалось, в Киеве сотрудники СБУ задержали террориста «Аль-Каиды».